KYC (Know Your Customer) 审核是亚马逊官方对卖家账户持有人的条件和资格进行的审核。KYC审核一般常见于欧洲站,美国站的部分卖家也遇到过KYC审核。

亚马逊之所以主要在欧洲站推行KYC审核,与欧洲各国的法律法规有关。根据欧洲各国的法律法规,所有在亚马逊欧洲站上开店的卖家,都必须提供真实可信的公司和公司所有人身份信息,亚马逊要对这些信息的真实性进行实质性的审核,只有经亚马逊审核通过的卖家账户,才能在欧洲站进行相关的销售活动。

KYC审核属于亚马逊的例行尽职调查,亚马逊有权利充分了解在自己平台上经营的卖家的合法性,所以遇到KYC审核的卖家,准备好相关资料,积极面对KYC审核即可。

亚马逊发给卖家的KYC审核通知邮件中详细列出了卖家需要准备的资料,这些资料如下。

(1)公司营业执照的扫描件。正本和副本均可,但必须是清晰可见的彩色扫描件。

(2)公司的首要联络人及受益人(受益人是指在公司内的股份大于或等于25%的自然人或法人)的身份证件,包括身份证正面和反面的扫描件、护照个人信息页的扫描件。为提高审核的通过率,卖家还可以提供户口本个人页面的扫描件。卖家提供的身份信息资料上的名字一定要和公司营业执照上的法人的名字一致。

(3)公司的首要联络人和受益人的个人日常费用账单。自KYC审核通知邮件发出之日起,最近90天内的个人任意的日常费用账单均可,包括水费账单、电费账单、燃气费账单等,账单上必须有个人的姓名和详细的家庭住址。

(4)公司对公银行账单。对公银行账单.上必须有银行的名称和标志,对公银行账单上的公司名称必须和公司营业执照上的公司名称一致。对公银行账单上可以没有日期,但是对公银行账单上有日期的,日期必须在自KYC审核通知邮件发出之日起1年以内。

(5)公司日常费用账单。与个人日常费用账单类似,公司日常费用账单可以是自KYC审核通知邮件发出之日起最近90天内的任意一张公司日常费用账单。公司日常费用账单上必须有详细的公司名称和公司地址。该公司名称和公司地址必须和公司营业执照上的信息一致。

(6)用于收款的境外银行账户。卖家的店铺最好使用公司的对公账户或公司受益人的个人账户作为店铺的收款账户,这样才能确保在收款账户的环节上不出问题。

在进行KYC审核时,卖家要保证自己提供的资料绝对真实,否则会给自己的店铺带来极大的风险。

另外,随着卖家数量的不断增长和各国电商法律法规的不断完善,KYC审核可能成为一种常态性的审核,而且己经通过KYC审核的卖家也有可能会遇到第二次甚至第三次KYC审核,这就要求卖家在准备开店时将这个问题考虑进去,将各种资料准备齐全,以便在遇到KYC审核时可以从容不迫。希望以上内容对您有帮助。