国际贸易本身也是个险恶江湖,大部分的业务员都会或多或少碰到过欺诈案例,不可不防。外贸中出口商语言交流不便,不熟悉国际惯例,各国法律风俗差异,距离遥远,昼夜颠倒有时间差,跨国官司费用高昂追讨困难等等因素,为形形色色的国际欺诈提供了便利的条件。

外贸骗子型案例

国际贸易欺诈大致可分两类,一类是纯粹的骗子型,一开始就设计好骗局引人上钩;一类则属于奸商型,即生意照做,只是利用各种手段在交易过程中设置障碍,以降价、索赔等方法达到逼出口商贱卖产品的目的。

骗子型案例最常见的就是那种“天上掉馅饼”式。比如外贸企业常常收到的那种“419诈骗信”,骗局的基本格式是:声称因为各种原因这种原因往往与时俱进,跟国际新闻动态紧密联系而显得逼真,什么非洲政变、伊拉克高官外逃,或银行清算等等,获得了一大笔钱——通常有上千万美金,而因为当地银行、政府管制或局势动荡,无法直接取出。不得已采取秘密联系的办法,请求你提供账户中转一下,将这巨额资金转到你的户头再转出去。作为酬谢,将分给你若干百分比的金额。这种骗局看上去非常简单:你什么也不用做,仅仅是提供账户,然后坐等收钱即可。而实际上如果真上当去参与的话,接下来的发展大致会有四种,其一,“事关重大需要面谈”,引诱你到第三国,借机绑架勒索;其二,声称在办理转账过程中需要若干手续费,骗取钱财;其三,声称需要详细银行资料,慢慢套取账户信息,最后窃取账户内金额;其四,利用你合法正规的贸易银行账户作为国际洗钱临时渠道。虽然骗局简单,但普通人都有通病,初涉骗局时警惕小心满腹狐疑,真的上当参与便全

身心投入,不断说服自己相信那些哪怕是明显的荒谬之处,清醒过来发现自己受骗了又羞愧难当不愿启齿。这也是很多简单老骗局却能几十年“长盛不衰”的缘故。上述骗局最早大规模出自尼日利亚,当地政府成立“419调查”,后统称类似手法为“419诈骗”。猖獗的时候,外贸公司几乎每天都能收到类似信件。

类似的还有声称自己是联合国非洲难民署等组织的,以政府采购的幌子引人入局,再以“竞标费”、“登记费”、“文件费”等名目骗取小钱。


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