洗钱这个词听起来很熟悉，当我们接到这样的电话时，我们都会毫不犹豫地挂掉电话，但很少有人知道洗钱到底是什么。由于大多数人没有深入的认识，所以我们有必要为大家做一下科普。
简而言之，洗钱是一个使非法收入合法化的过程，因为大量资金的使用或储蓄将引起人们的注意，而且很容易暴露出来。
因此，洗钱从一开始就成为犯罪分子开展犯罪活动的温床，他们将贩毒、抢劫、走私甚至贩卖人口所得转化为合法收入，然后利用这些资金扩大组织，继续进行更加猖獗的犯罪活动，严重危害社会稳定和经济秩序。
但洗钱与我们的跨境卖家有什么关系？
那是因为在电子商务发展的初期，有许多犯罪分子针对电子商务一般都是小交易，而且来源很难追溯到洗钱活动的特点，特别是跨境电子商务的发展，使得资金来源更难追溯，跨境洗钱的可能性更大。
因此，为防止清洗黑钱活动在跨境平台上滋生，跨境电子商贸平台亦已采取一系列措施，确保该平台的安全和标准化。
KYC审计是亚马逊平台上最重要的反洗钱工具。
KYC是KnowYourCustomer的缩写，译为"了解您的客户"。所谓KYC政策最初是指加强对账户持有人的检查，要求金融机构实施账户实名制，了解账户的实际主计人和交易的实际受益人，并充分了解客户的身份和永久地址等。KYC政策是反洗钱和防止腐败的基础。
亚马逊的KYC审计是一项义务，即按照监管机构的要求，审核在平台上开设门店的卖家的身份。
虽然亚马逊卖家是诚实经营的，但总会有一些卖家无意中踩上"坑"，导致KYC审计涉嫌洗钱，审计失败，造成严重后果。
那么，卖家在经营过程中需要注意什么才能避免这些"坑"呢？
提供注册帐户的真实信息
避免账户关联
坚决不刷单
选择安全可靠的托收帐户
最重要的是，选择一个安全可靠的收款账户，因为托收公司作为一家金融机构，具有丰富的反洗钱经验和较强的风险控制能力，我们在注册账户时也会进行KYC审计，这相当于帮助我们进行"扫雷"，然后遇到亚马逊的KYC审计一点也不怕。
