最近又很多卖家的资金被亚马逊冻结了，给出的理由是需要拿OFAC的证明。OFAC到底是什么？关于OFAC，跨境卖家需要知道些什么？
OFAC，即财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命是管理和执行基于美国国家安全和对外政策的所有经济和贸易制裁，在金融领域，包括对所有恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易以及大规模杀伤性武器扩散的制裁。
OFAC它直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会。经特别立法授权，它可以控制和冻结美国的所有外国资产，并负责与美国欧洲盟国密切合作的外国经济和贸易制裁。
浅白一点讲就是，OFAC它是为了协助美国总统办公室和国家安全局冻结和控制非法资产，而这种冻结不需要任何法院和行政机构。
目前，OFAC不同的制裁项目可分为以下几类：
1、对特定国家和实体的制裁；
2、反恐制裁；
3、制裁反大规模杀伤性武器；
4、交易制裁反毒品和麻醉品；
5、钻石贸易制裁；
6、制裁跨国犯罪组织。
对于中国卖家来说，第一类对特定国家和实体的制裁需要特别关注。
综上所述，从贸易制裁的角度来看，卖家首先要考虑的最重要的两个方面是：
1、贸易制裁是否存在于涉及交易的国家及其相关领域；
2、交易对象是否是美国的制裁对象。
此外，需要提醒的是，支付、运输、保险、路线规划等交易中涉及的许多细节可能与制裁领域有关，从而影响制裁风险的判断，需要注意。
OFAC非美国实体可以直接受行政处罚，也可以移交司法部追究刑事责任，即一级制裁 （primary sanctions）。相应的处罚如下：
1、民事罚款，每一种违法行为，OFAC最高罚款295美元，141美元；或者违法行为交易金额的两倍罚款，其中最高罚款为民事罚款；
2、扣押货物；
3、禁止与美国实体交易，限制入境；
涉及刑事责任的，可以处以最高1万美元或者犯罪行为违法所得的两倍罚款。同时，对单位犯罪的主要责任人员和自然人犯罪的罪犯，可以处以最高20年的有期徒刑。
