在进行国际贸易时，识别潜在的诈骗行为至关重要。虽然没有确定的硬性标准来判断客户是否属于骗子，但一些非常规操作往往意味着潜在的风险。本文将分享一些可能表示存在诈骗行为的疑点，并探讨外贸交易中常见的诈骗陷阱。
一、识别潜在诈骗的疑点
1. 非常规操作
先付手续费再放款：要求对方先支付手续费到其西联汇款账户的行为属于非常规操作。通常情况下，客户应直接付款，不需要先支付手续费。若客户要求你先转账以便放款，则可能涉及骗取手续费的行为。
2. 异常银行手续费
高额银行手续费：收到的水单显示出奇高的银行手续费，一般超过一千美元，这种数字往往存在问题。实际情况是，境外汇款到国内账户，银行最多收取500元手续费，通常是50-100美元，因此高额手续费可能是银行水单造假的迹象。
3. 无法查证货款
银行查无到账：通常情况下，银行汇款到账时间为2-3天。如果收款方未收到货款，且客户持续催付手续费，可能存在问题。
4. 客户身份不明
无法核实客户身份：可以通过多种途径核实客户身份，例如WhatsApp登记的手机号码归属地查询、邮箱IP地址查询，以及验证客户留下的公司地址等。
二、外贸交易中的常见诈骗陷阱
除了上述疑点之外，外贸交易中还存在其他常见的诈骗形式：
1. 合同诈骗
不法分子成立虚假公司，通过多次按时支付小额货款来获得信任，并在最后一次交易后消失。
2. 空头支票
在建立信任后，诈骗者会拿走大规模商品，并以空头支票支付，随后消失。
3. 信用证诈骗
犯罪分子利用对信用证运作的不熟悉，设置软条款，使买方在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。
识别外贸交易中的诈骗行为至关重要。通过留意异常操作和行为，以及加强对客户身份的核实，可以更好地保护自身权益。同时，了解外贸交易中的常见诈骗陷阱，有助于降低风险，保护贸易安全。希望以上信息对外贸人员有所启发，更好地防范潜在的诈骗风险。
