KYC审核本是指对账户持有人的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址等进行充分了解。它的本质是欧洲监管局为了应对腐败和洗钱而提出的监管政策。

直白一点说,如果你想以在内地和香港注册的两家公司的名义来注册两个欧洲站账户,两家公司的法人同时指向一个人,这样的情况会因为”账户关联”而无法通过审查。

亚马逊的KYC审核就是根据欧洲有关监管机构的要求,对在欧洲站开店的卖家进行的身份审核。

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KYC审核规定

一般情况下,当卖家的累计销售金额达到5000欧元以上时,亚马逊会要求卖家进行账号审核。卖家账号只有通过在亚马逊欧洲站验证团队的审核之后,才能在欧洲站平台上进行销售。新手因为达到规定金额还需要一定的时间,建议大家在账号注册之后就着手KYC审核。

KYC需要提交的审核资料

1、公司注册证明

内地公司:公司营业执照正本扫描件

香港公司:公司注册证明书、商业登记条例

2、公司账单

公司日常费用账单,包括水、电、燃气费账单,固定电话费用账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单,房租发票。

账单要求:费用产生日期和开票日期都需要在最近的90天以内,由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。

以内地公司名义注册欧洲站的卖家无需提供此账单,但以香港名义注册的卖家需提供。

3、银行账单

公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单,不限银行。

账单要求如下:

有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名称一致。

要有清晰可见的公司名称和logo

必须有该行的银行账户

账单开具日期:6个月以内任一时段的银行对账单均可

4、主要联系人证件

主要联系人是指代表公司操作亚马逊卖家账户的人,可以是公司法人,也可以是公司员工(要求提供授权书)

护照,如果没有,可以提供户口本本人页和身份证正反面文件,均为扫描件.

5、公司受益人证件

受益人指的是在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人.

护照,如果没有,可以提供户口本本人页和身份证正反面文件,均为扫描件.

6、主要联系人个人费用账单

常见账单类型:水、电、燃气费账单,固定电话费用账单,手机花费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务及社保账单等。

账单要求:费用产生日期和开票日期都需要在90天以内,由正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为联系人的目前实际住居地址。

7、主要受益人个人费用账单

常见账单类型:水、电、燃气费账单,固定电话费用账单,手机花费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务及社保账单等。

每个受益人都需要提供.

8、公司章程

能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件.

要求:需要所有受益人签字,加盖公司公章

9、用于收款的境外银行账户

建议使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。

亚马逊接受开户地在美国、英国、欧盟各国、中国香港、澳大利亚等地的银行账户作为收款账户。

KYC信息填写注意事项

1、建议全部使用汉语拼音,以保证准确性。香港公司按照注册上的公司英文名称填写。

2、公司有几个受益人就需真实填写几个受益人,再提交相应的个人账单和其他资料。

3、注册时填写的居住地址,一定要是和卖家的信用卡账单或者水、电、燃气费账单上的地址一致的实际居住地址

4、地址需要精确至门牌号。

5、公司注册地址填写每行不得超过50个字符,其他地址填写每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号。

6、最重要的一点,资料一定要真实。不过万一填错了,只要能提供证明文件,也是可以修改的。

7、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点,分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议确保卖家后台所有信息正确后再绑定收款账户,而且建议将5个站点的存款方式一并添加,以免日后添加时重新进入KYC审核流程。

8、确保输入有效的国际信用卡信息。同时确保此信用卡外币账户已开通且额度可用。