1.事后以稽查为重点
利用大数据手段，通过多元化智能监控，汇总整合事前、事中各个环节发现的风险线索，构建以“神秘买家”“风险画像”“资质验核管理”为核心的风险控制与管理创新链，提高查获率。开展网上巡查分析，验核电商企业交易的真实性；引入中介机构开展盘库管理，结合海关抽核，对在库商品实施稽查比对；运用大数据分析对企业精准画像，将企业在事前审核、事中监控和事后核查发现的风险问题进行集中归纳，评定企业的风险等级；根据企业画像结果，对企业差别化管理，按照不同风险等级实施分类管理；在后续处置中依托风险级别及画像结果，给予企业相应处置。按照相关规定及时调整走私违法电商企业的信用等级，推动落实通关各环节对失信电商企业的严密监管措施以及国家相关部门的联合惩戒措施。
2.内联以挖潜为重点
在监管方面，从涉税风险、安全准入风险、企业风险、物流风险四个方面总结违法行为特征，构建了跨境电商企业违法行为智能化甄别模型;在税收方面，构建了跨境电商进口价格分析的基础数据库，有针对性地开展专项商品和税收多维度分析，适时开展稽核查；在打击方面，建立了企业风险档案，定期开展商品或主体的案例分析研讨机制，着力提高移交线索成案率。
3.外合以借力为重点
加大与税务、外汇等部门信息系统的数据交换力度，共享电商企业、物流企业、支付企业等跨境交易情况数据，特别是加大对盗用个人身份信息刷单、传输虚假支付数据、低报价格等走私违法行为的综合管控，开展资金异常流动的监控与协查，做到信息互通、资源共享、联防联控，形成跨境电子商务协同监管体系。探索与物流企业签订合作协议，合作打击违法违规行为，对于资信度高的物流企业予以便捷监管措施。
（本文内容根据网络资料整理，出于传递更多信息之目的，不代表连连国际赞同其观点和立场）
*连连国际 (LianLian Global) 是连连数字旗下跨境支付核心品牌
